Люберецкая прокуратура обнаружила нарушения у двух местных фирм

Фото: ssangyong-fa.ru

ИнфоЛюберцы – 18 окт. Люберецкая городская прокуратура возбудила в отношении двух люберецких фирм дела об административном правонарушении, сообщили городскому сайту ИнфоЛюберцы в городской прокуратуре.

«Люберецкая городская прокуратура в ходе проверки исполнения на поднадзорной территории законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма установила, что ООО «БСА-Инвест» и ООО «АгенствоЖилстрой-Сервис», осуществляющие сделки с недвижимостью, не предоставили в установленный законом срок в Росфинмониторинг сведения о проверках наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества», - говорится в сообщении.

Как утверждает источник, по результатам проверки Люберецкая городская прокуратура возбудила в отношении ООО «БСА-Инвест» и руководителя ООО «АгенствоЖилстрой-Сервис» дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27. КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путём, и финансированию терроризма).

Рассмотрев административный материал, Росфинмониторинг по ЦФО привлёк виновных лиц к административной ответственности в виде предупреждений.

Также прокуратура внесла руководителям организаций представления. В настоящее время приняты меры к устранению нарушений.

Люберецкая прокуратура уличила торговые предприятия в нарушении законодательства

ИнфоЛюберцы Люберцы ГородскойОкругЛюберцы Прокуратура Нарушения Законодательство
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Актуальность
(0 оценок)
Автор
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Экология
ИнфоЛюберцы – 26 июн. Как сообщает городской сайт ИнфоЛюберцы, в Московском регионе стало ощутимо прохладнее. «После изнуряющей жары в Московию пришла долгожданная прохлада. Будет облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Ночью синоптики прогнозируют грозу. Дневная температура воздуха составит 19-21 градус тепла, ночью столбики термометров опустятся до 12-14 выше ноля. Ветер днем будет дуть северо-западный со скоростью 7-12 метров в секунду...
Общество
ИнфоЛюберцы – 25 июн. Через несколько дней, 1 июля, радикально меняются правила долевого строительства, сообщает городской сайт ИнфоЛюберцы со ссылкой на news.mail.ru. «Потенциальные покупатели волнуются - схема новая, еще не опробованная. Что стоит знать о ней и к чему готовиться? Деньги в руки не берут Основное изменение — деньги дольщика больше не перечисляются застройщику. В этом был основной риск. Получившие средства компании тратили их по своему усмо...
Происшествия
ИнфоЛюберцы – 25 июн. Сотрудники полиции с начала года закрыли 40 игорных клубов в Подмосковье, всего задержано 45 человек по подозрению в организации незаконной игорной деятельности, сообщает городской сайт ИнфоЛюберцы со ссылкой на ТАСС. "За пять месяцев 2019 года полиция выявила и закрыла 40 игорных клубов и привлекла к уголовной ответственности 45 злоумышленников. Чаще всего игорные заведения находились в частных жилых домах, квартирах или работали под...
Происшествия
ИнфоЛюберцы – 25 июн. Количество ДТП на федеральных трассах в границах Люберецкого округа выросло на 66,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает городской сайт ИнфоЛюберцы со ссылкой на Радио Люберецкого региона. «По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число ДТП на федеральных трассах, находящихся в границах Люберецкого округа, выросло на 66,6%.Такая цифра была озвучена на расширенном заседании комиссии по безопасности доро...
Общество
ИнфоЛюберцы – 25 июн. О начале конкурса добрых дел «Классно быть хорошим!», который проводится шестой год подряд, объявили «Ростелеком» и «Классный журнал», сообщает городской сайт ИнфоЛюберцы со ссылкой на «Ростелеком». «К участию конкурса добрых дел «Классно быть хорошим!» приглашаются дети от 5 до 17 лет. Принимаются реальные истории о хороших и добрых поступках, которые совершили дети. Иллюстрации, фото- и видеоработы приветствуются. Все победители, ла...
Наше всё
ИнфоЛюберцы – 25 июн. Глава округа Владимир Ружицкий и начальник управления образования Виктория Бунтина вручили выпускникам медали «За особые успехи в учении», сообщает городской сайт ИнфоЛюберцы. «В 2019 году медаль «За особые успехи в учении» в Люберецком округе получили 142 выпускника. Семеро стали «стобалльниками» на ЕГЭ. Всего же одиннадцатый класс в округе окончили 1300 юношей и девушек. Для сравнения: в прошлом году было 177 медалистов, больше, чем...
Общество
ИнфоЛюберцы – 25 июн. Отлов бездомных собак проходит в Люберцах, сообщает городской сайт ИнфоЛюберцы со ссылкой на администрацию округа. «На минувшей неделе отловили несколько собак. Ветеринары их осмотрели, сделали прививку, после чего животные были возвращены в среду обитания», - говорится в сообщении. Старожилы помнят, что в прежние, не такие уж и далекие, времена с бездомными собаками обращались жестоко, их регулярно отстреливали, что всегда вызывало н...
Криминал
ИнфоЛюберцы – 25 июн. Десять человек стали жертвами столичного отравителя, сообщает городской сайт ИнфоЛюберцы со ссылкой на РИА Новости. «Более десяти человек пострадали от рук предполагаемого отравителя, который предлагал жертвам выпить напиток, и когда им становилось плохо – грабил. Общий ущерб на данный момент превысил 140 тысяч рублей. Следствие полагает, что от противоправных действий подозреваемого могли пострадать более 10 человек", - сообщила РИА...
Анонс
ИнфоЛюберцы – 25 июн. В четверг, 4 июля, РОО «РосМолСпорт МО» «РосМолСпорт МО» и Московская детская железная дорога приглашают на праздничное спортивно-патриотическое мероприятие «Россия, вперёд!», сообщает городской сайт ИнфоЛюберцы со ссылкой на РОО «РосМолСпорт МО». «Четвертого июля в 14.30 РОО «РосМолСпорт МО» «РосМолСпорт МО» и Московская детская железная дорога приглашают на праздничное спортивно-патриотическое мероприятие «Россия, вперёд!», посвящён...
Новости по теме
Совет депутатов провел публичные слушания по первому бюджету городского округа Люберцы
Глава Люберецкого округа проинспектировал ход капремонта в доме на улице Володарского
Глава округа проверил комплексное благоустройство двора в гарнизоне в Люберцах
Владимир Ружицкий проведет очередную встречу с жителями 26 июня
Люберчанам: «халявщиков» платных дорог планируют штрафовать
Глава Люберецкого округа 26 июня встретится с жителями
Глава Люберецкого округа пообщался с участниками трудовых бригад в Люберцах
Жители поселка Мирный попросили главу Люберец помочь с водой
Глава Люберецкого округа рассказал о строительстве дорог, инвестициях и благоустройстве
Люберчанам: Андрей Воробьев поздравил подмосковных медиков с профессиональным праздником